狮城银行加强审查 持有其他国籍的中国客户
在上个（8）月爆发的洗钱丑闻中，新加坡银行加强了对一些持有其他国籍的中国出生客户的审查，该洗钱丑闻涉及价值逾24亿新元（18亿美元）的资产，震动了这个亚洲金融中心。
彭博社报导，据知情人士透露，自从丑闻爆发后，一些银行一直在审查持有与投资相关护照的中国客户的新开户和交易。
由于这些信息并未公开，据要求匿名的知情人士表示，至少已有一家国际银行正在关闭一些持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民身份客户的账户。
据悉，新加坡其他银行已开始评估，是否在个案基础上接受这些类似背景的客户的新资金。消息人士表示，这个过程需要更长的时间，也提出了更多的问题。
这些举措是新加坡现有反洗钱框架的延伸部分，发生在8月15日全岛范围内的突袭行动之后，这次突袭行动导致了10名中国裔富人被捕和被起诉。
警方的调查揭示了迄今为止已被查封的逾24亿新加坡元的资产，包括现金、加密货币和房产。
检察官援引与他们持有多个护照有关的逃跑风险，因此拒绝保释这些人。尽管他们居住在新加坡，但根据起诉方的说法，许多人据称还在其他国家经营非法博彩业务。
嫌犯只会说中文 携带许多旅行文件
一些嫌疑人只会说中文，但携带了许多旅行文件，包括来自柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯和多米尼加。
新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受国际关注的洗钱丑闻。
狮城议员本周在国会提出了超过30个问题，涉及到审查程序的严格程度、可疑交易报告以及新加坡作为一个财富中心的声誉影响等问题。
对于在一个嫌疑人的账户上总共有1.25亿新元的疑问，瑞信（Credit Suisse）和宝盛集团（Julius Baer Group Ltd），拒绝彭博社的置评要求。
花旗集团、华侨银行和大华银行表示，银行正在与有关部门合作，致力于打击洗钱。
星展银行（DBS集团）表示，新加坡的监管制度要求所有银行管理高标准的反洗钱风险，但不要求他们仅因持有某些护照，而拒绝向特定来源的客户提供银行设施或服务，无论是新客户还是现有客户。
根据发言人的说法，必须在引发怀疑之前触发其他风险因素。
中国不允许双重国籍
新加坡的货币管理局于8月16日表示，已确定与潜在洗钱有关的金融机构，并将进行监管接触。
监管机构将对那些被发现违反规定，或没有控制反洗钱风险的机构，采取坚决行动。
根据Henley & Partners的《护照指数》，中国是不允许双重国籍的国家之一。持有中国护照的人可以免签前往80个目的地，而塞浦路斯护照持有人则可以免签前往180个地方，其中包括欧盟的一部分。
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