狮城破近年最大洗钱案 10外国人遭捕视讯面控

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新加坡警方公布,9男1女疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,星期二(8月15日)遭新加坡警方逮捕,涉案财物总值约10亿新币(约34亿令吉),相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

据新加坡《联合早报》报导,10名被告在周三晚(8月16日)各别通过视讯面控,其中一人已聘请律师,另6人有意抗辩,其余则未表态是否认罪。

涉及的10名外国人,原籍中国福建,其中3人是中国公民,其余7人虽是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍,但都被发现持有中国护照,其中一人相信是去年5月以8500万新元扫下康宁河湾20个单位的中国买家。

新加坡警方也表示,另有12人正协助调查,还有8人目前遭警方通缉。所有涉案人员都不是新加坡公民,也非永久居民。

晚上特别开庭 10被告视讯面控

新加坡国家法院16日晚8时10分左右特别开庭,10名涉案男女各别通过视讯面控,整个过程超过2小时30分钟,直到晚上10时40分左右才结束。

10名被告分别为苏宝林(41岁,柬埔寨籍)、苏海进(40岁,塞浦路斯籍)、苏文强(31岁,柬埔寨籍)、中国籍的张瑞进(44岁)和林宝颖(43岁)、王德海(34岁,塞浦路斯籍)、万水明(42岁,土耳其籍)、王宝森(31岁,中国籍)、苏剑锋(35岁,瓦努阿图籍)、陈清远(33岁,柬埔寨籍)。

涉案的9男1女分别被控不同罪名,其中5名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱,各被控抵触贪汙、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

另外,两名男子被指伪造文件提交给花旗银行,一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。

控方指出,有证据显示涉案10人的罪行是有关联的,因此要求法官继续还押被告,避免他们有机会保释在外互相串通或破坏证据。

控方也指出,由于目前正处于初步调查阶段,当局须要进一步扣留他们进行问话和取证。

10人中,只有被告万水明聘请律师,其余9人则没有代表律师。

在面控的过程中,有6名被告表示不认罪,打算聘请律师及要求保释。

其中,被告苏海进在庭上否认拒捕逃跑,并声称当时房门外有一群人敲门,但他不知道是警察,他从洋房二楼往外看是想查看来者身份,却不慎跌落受伤,手脚骨折。

他解释并非有意逃跑,后来也极力配合调查,法官打断他的话,指出他可以在下次案件过堂时再作出陈词。

庭上并未透露这10名男女的关系,但被告张瑞进透露自己和林宝颖是情侣关系。

控方认为张瑞进和林宝颖有串谋的可能,有必要将两人关押进行调查。

张瑞进则称自己患有严重焦虑症,并有自杀倾向,要求法官批准保释。他也提议法庭可以继续还押林宝颖,这样一来他和林宝颖就不可能有机会在庭外串供,但法官最终拒绝他的请求。

8月23日过堂

法官最终谕令10名被告还押新加坡中央警署一周,期间允许被带出警署助查,案展8月23日过堂。

据新加坡警方发布文告,新加坡警方是本月15日在新加坡全岛多地展开行动,包括高级洋房及公寓等地,逮补10名外国人,分别是9男一女,年龄介于31岁至44岁,疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。

根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,犯者一旦罪名成立将面对罚款最高50万新元(约170万令吉),或坐牢最长10年,或两者兼施。

伪造文件者若罪成则将面对最长4年监禁,或罚款,或两者兼施。至于伪造文件意图欺骗的罪名,一旦罪成将面对最长10年监禁,外加罚款。

在刑事法典225B条文下,若拒捕罪名成立,将面对最长一年监禁,或罚款,或两者兼施。

狮城警方15日全国多地展开稽查行动

逾400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,星期二在新加坡全国多个地方展开稽查行动,包括优质洋房和公寓,并逮捕10人。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万元,以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头,总计余额超过1亿1000万元,警方已对此展开调查,防止贼赃被转移。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条,以及11份虚拟资产相关文件。

根据文告,警方接获情报指有人可能进行非法活动,包括涉嫌使用伪造文件,证明在新加坡银行户头的资金来源。

警方通过大规模调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告(Suspicious Transaction Reports),确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。

防止狮城成为犯罪活动据点

商业事务局局长周祥泰说,当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子,将继续与执法机构和金融情报单位合作,防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港,或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”

“我们向这些罪犯传达的信息很简单:如果我们抓到你,就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财,我们将没收,并在法律的最大权限内处置你们。”

不容忍滥用金融体系进行非法活动

新加坡金融管理局也发文告,表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动,并表示当局严厉看待这起案件,并与可能有违法资金的金融机构保持联系,监管工作还在进行中。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动,或相关监管不足的金融机构。

警方的调查还在进行中,其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。

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