历来最大宗 香港侦破85亿洗黑钱案
立即订阅亚视新闻 YouTube,即时掌握时事发展。
小
中
大
香港海关星期四(2月15日)宣布侦破历来最大宗的洗黑钱案,金额高达港币140亿元(约85亿令吉),案件涉及跨国交易,且主要涉及印度。
香港海关高层人员早上在记者会上公布,行动中拘捕了7人,首脑是一名非华裔人士。其家人也参与其中,以跨境交易作掩饰,透过销售宝石、电子产品等,把海外黑钱送到香港“清洗”。
据公布,在打击这个犯罪集团的过程中,香港海关与印度方面保持合作并进行情报交换,最终成功侦破这起庞大及有组织的跨国洗黑钱集团。
香港海关表示,在这起案件中,有29亿元(约17.7亿令吉)的黑钱与印度一件手机应用程式诈骗案有关。