美称币安漏洞致特定组织 洗钱数十亿美元
美国司法部和财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，全球最大加密货币交易所币安（Binance Holdings）因对用户和交易监控不严，数年来为恐怖组织、网络骇客和制裁违规者提供了洗钱渠道，数额高达数十亿美元。
币安首席执行员及其创始人赵长鹏，已经就相关指控认罪，并同意支付高达48亿美元罚款。除支付高额罚款外，赵长鹏还将辞去首席执行员（CEO）一职，并支付 5000 万美元罚款。
据FinCEN称，币安员工参与了一系列不当行为，许多人都知道允许数百万非法交易的后果。赵长鹏对刑事指控俯首认罪，承认币安没有采取基本的反洗钱措施，而这些措施是政府遏制全球黑钱流动的基石。
美国财长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）在声明中，批评币安在追逐利润过程中无视法律义务，其失职行为使得资金通过其平台流入恐怖分子和其他违法人员之手。
具体而言，根据彭博社报导，币安承认自己的监管失误，允许以下的情况发生:
1）哈马斯分支卡萨姆旅（al-Qassam Brigades）利用比特币交易，为巴勒斯坦抵抗运动筹集资金，FinCEN称币安未向美国提交可疑活动报告;
2）允许基地组织和“伊斯兰国”通过平台进行比特币交易：
3）币安承认，至少有110万笔价值8.99亿美元的交易是由居住在伊朗的人进行的，这违反了美国的制裁规定：
4）币安承认，古巴和叙利亚以及乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区的交易所用户，参与了数百万美元的交易，违反了美国的制裁规定；
5）客户从涉嫌洗钱的加密平台BestMixer（一个帮助掩盖数字货币踪迹的加密货币平台）存入2.75亿美元资金；荷兰当局于2019年关闭了该平台，称其“可能被用于隐藏和清洗犯罪资金流”。
6）2017年至2022年间，客户从俄罗斯暗网平台Hydra Market转移超过1亿美元比特币，而该平台已被美德当局查封；指该平台出售骇客软件、假身份证以及海洛因、可卡因和迷幻药等非法药物。
7）币安网址处理了数千万美元的交易，涉及24种勒索软件，如 SamSam、Satan 和 WannaCry。其中，美国于2021年就WannaCry攻击，起诉了三名朝鲜军事骇客。
8）FinCEN表示，有1000多笔交易涉及三个交易儿童色情和相关材料的市场。其中一个网站Dark Scandals的管理员于2020年被起诉。该网站主要提供暴力强奸视频。
