利用高铁退票洗钱 大马男子在台湾被起诉

台湾云林地检署侦结一起罕见的洗钱案，指控诈骗集团利用高铁退票机制套现。涉案的42岁马来西亚籍陈姓男子，因在高铁云林站异常大量退票换现而被警方当场逮捕。

云林地检署于星期三（8月27日）发布新闻稿指出，虎尾警分局于6月26日接获检举，发现陈姓男子在高铁云林大量退票换取现金，涉有洗钱嫌疑。警方获报后到场盘查，认定其为洗钱车手，依现行犯逮捕，并当场查扣新台币11万4000元。

调查显示，他于6月24日持观光签证入境，3天后便开始在高铁站操作退票机。

罕见洗钱手法

由于此类利用高铁退票机制进行洗钱的手法极为罕见，警方报请云林地检署指挥侦办，由检察官叶乔钧指挥侦办。

经侦讯，检方认为陈男涉有组织犯罪条例、诈欺取财、洗钱防制法等罪嫌，犯罪情节重大，且有勾串共犯之虞，遂向云林地方法院声请羁押并获准。全案侦查终结，日前依法提起公诉。

调查发现，诈骗集团先冒用不知情的一名林姓男子的身份资料，以“中奖需缴手续费”为由诈骗受害人，向被害人施用诈术，待被害人陷于错误后，集团成员即伪冒林男名义透过网际网路，多次向台湾高铁订购10张南港至左营商务舱票券（总价值新台币2万5000元），随后，该集团利用”台湾Pay”产生付款QR Code，传送给被害人扫码支付中奖手续费，再指示陈男前往台南及云林高铁站，以冒用的身分资料办理现金退票，达到诈欺及洗钱目的。

案发后，高铁公司立即在官网发布公告，暂停网路订票系统的扫码支付功能，系统优化期间无法使用”台湾Pay”付款，请旅客改用信用卡线上付款。