华男骗2000长者2700万 网红设局揭穿
美国司法部消息，外号“小老虎”（Little Tiger）的中国籍男子陈建东（Jiandong Chen，音译），上星期五（4月3日）于联邦法院就其参与一宗涉案金额达2700万美元的跨国诈骗与洗钱案认罪。YouTube网红曾曝光他的骗术，据称有超过2000名年长者受害。
一则广为流传（点击率超过130万）的YouTube影片曝光了陈建东的行踪。在标题为“用假葬礼正面对决骗子（史诗级反应）”的影片中，陈建东前往洛杉矶地区某住宅，试图向一名他以为的受害长者对象收取现金，不料却遇上专门对付骗子的网红团队，网红当面质疑他为诈骗集团工作。
调查小组指出，2021年至2023年间，共有超过2000名年龄介于70至80岁的长者受害，受害者遍布全美（包含圣地牙哥等地），总损失金额逾2700万美元。陈建东也承认透过加密货币清洗诈骗所得，将资金转移给海外共犯，并支付其在拉斯维加斯等地领取现金包裹的差旅费。
冒充银行人员或政府官员
公开法庭文件显示，该犯罪集团策划一系列包含技术支援诈骗、冒充银行人员、冒充政府官员及退款诈骗等犯罪。诈骗集团通常向受害者拨打不明来电、发送电子邮件，或在网页上弹出广告，引导其拨打特定电话。受害者不知道，这些电话背后其实是位于印度的诈骗中心。
一旦受害者拨打电话，诈骗中心成员便会利用“社交工程”技术建立信任，并诱导受害者下载商用远程桌面软件。诈骗成员随即借此远程操控受害者的电脑，进一步实施诈骗。
在最常见的“退款诈骗”中，嫌犯谎称受害者有一笔退款（例如针对某笔未经授权扣款的补偿）。诈骗成员伪造流程，并声称不小心“超额退款”，要求受害者将溢领的款项，通过汇款或快递现金的方式寄回给集团成员。事实上，受害者从未收到任何钱。
陈建东及其共犯在美国境内（包括南加州与内华达州等地）接收这些诈骗款。受害者大多以大笔现金装入快递包裹寄送，有时则通过汇款，甚至有集团成员亲自前往受害者家中取款。
陈建东在认罪协议中承认，他使用伪造的驾驶执照或身份证，以匹配包裹上的虚构收件人姓名，进而领取受害者寄出的现金。
陈建东与另外4名共犯于2024年6月被起诉，本案由助理美国检察官莫赫塔里（Kevin Mokhtari）负责起诉。法官罗伯特·史蒂文·休伊（Robert S. Huie）预计将于6月26日对陈建东进行宣判。
