泰警捣破跨国诈骗集团 2名大马籍主脑被捕
一个由马来西亚籍为主脑的诈骗集团,通过虚假投资敲诈逾50名受害者,涉及金额高达8亿泰铢,如今被泰国警方成功捣破,执法当局逮捕了9名嫌犯,包括2名大马男子,并追缉50多名余党。
马新社与泰国《民族报》报导,泰国警方商业罪案预防组主任普蒂德指出,该集团首脑据信是一名42岁的大马张姓男子,他于本月6日在宋卡府沙道一带被捕,而一名泰国有着犯罪前科的26岁大马李姓男子及其30岁的泰国女友娜塔妮,隔天在曼谷被捕。
他表示,被捕的两名大马男子和一名泰国女子,据信是在马来西亚、泰国和柬埔寨开展业务的跨国诈骗集团的成员。该集团估计有超过50亿泰铢(6.58亿令吉)资产在网络中流通。
受害者大部分为女性
据了解,该集团通过虚假投资成功诈骗超过50名受害者的财物,涉及金额高达8亿泰铢(1.05亿令吉)。
“初步调查发现,该集团诈骗50多名受害者,其中大部分是女性。一些受害者受骗金额大约在1000至1500万泰铢之间。受骗款项最多的是一名泰国老妇,她损失高达5000万泰铢(658万令吉)。”
他表示,这两名大马男子将面临诈骗和网络犯罪等指控,若罪名成立,最高可判处5年监禁。
“他们还可能因涉及跨国有组织犯罪而面临额外指控,最高可判处15年监禁;警方调查发现,该集团也遍布东南亚多个国家,包括柬埔寨、泰国、马来西亚,甚至香港。”
他说,42岁的大马主脑被发现经常往返马泰和柬埔寨,调查人员在香港发现该集团网络连接和金融交易。
利用假程序诈财
他表示,除了20个加密货币账户外,警方还查获84个银行账户,金额超过2000万泰铢(约262万4751令吉)。
“警方还查获33台电脑、65部手机以及一系列奢侈品,包括豪华汽车、包包和品牌手表。”
他披露,法庭还向50多名嫌犯发出逮捕令,其中包括8名相信是该集团余党的马来西亚人,因此他们将与马来西亚警方合作,并追捕更多嫌犯。
据了解,这些受害者被诱骗投资一款名为“Nicare”的虚假应用程序,该应用程序承诺轻松获利并允许提前取款,以建立受害者对投资的信心。
然而,当受害者随后试图提取巨额资金时,诈骗犯便要求受害者支付额外费用,包括保险费和税费。