涉2700万美元诈骗长者案 中国男子在美认罪

绰号“小虎”（Little Tiger）的中国籍42岁男子陈建东（Jiandong Chen，音译），日前在美国圣地牙哥联邦法院，就参与一起针对老年人的数千万美元诈骗及洗钱活动认罪，涉案金额高达2700万美元（约1亿894令吉）。

据圣地亚哥福斯新闻台FOX 5报道，陈建东与4名中国公民，在2021年至2023年期间组成团队，诈骗逾2000名70至80岁的长者，涉及金额共达2700万美元。

美国联邦调查局分别于2024年4月及7月逮捕陈建东及其同伙，并在2025年6月正式对其提起诉讼。同年8月，执法部门更对该诈骗网络展开全国范围的打击行动。

或罚百万美元监20年

陈建东的刑罚将于6月26日宣判，其被控罪名包括邮件及电汇诈骗共谋罪，以及洗钱共谋罪。根据美国法律，前者最高可判处40年监禁及罚款100万美元（约403万令吉），后者最高刑期为20年监禁，并可处以相当于洗钱金额两倍或50万美元（约201万美元）的罚款。

美国司法部发布新闻稿指出，该诈骗集团通过电子邮件、网络弹窗及电话等手段，引导受害者拨打连接至印度诈骗呼叫中心的热线。在沟通过程中，诈骗分子利用制造紧张与恐慌的方式博取信任，并诱使受害者下载安装远程操控软件，从而掌握他们的电脑访问权限。

随后，诈骗分子会伪装成技术支援人员、银行职员或政府官员，声称协助处理未经授权的交易并进行退款。然而在所谓的“退款”过程中，他们谎称误将多余款项汇入受害者账户，进而要求受害者以电汇或邮寄现金的方式退回“多出”的金额。

利用伪造身份收现金包裹

调查显示，受害者通常被要求通过快递或隔日送达服务，将现金寄给使用假名的收件人。陈建东在认罪协议中承认，他利用伪造的驾照和身份证件，冒用收件人姓名前往领取这些现金包裹。

此外，该诈骗集团还利用加密货币转移赃款，将资金“洗白”后转移至海外同伙手中。

据报道，曾有3名YouTube创作者合作拍摄揭露该诈骗集团的影片，并在拍摄过程中与负责收款的嫌疑人正面对峙。其中，“Trilogy Media”发布的一段视频累计观看次数达130万次，画面中可见陈建东曾亲自出面领取涉案包裹。