【以巴开战】以冻结多个加密货币账户 封锁哈马斯资金

巴勒斯坦伊斯兰武装组织哈马斯突袭以色列后，以色列执法机关随即加强切断加密货币市场与哈马斯连结，已下令关闭数十个加密货币账户，并冻结价值数百万美元的加密货币。

英国《金融时报》（Financial Times）星期二（10月17日）报导，熟知以色列执法行动的人士告诉该报，自哈马斯（Hamas）7日对以色列发动大规模突袭以来，逾100个在全球最大加密资产交易所币安（Binance）的账户已被关闭。当局另外还要求提供多达200个加密货币账户的资料，其中多是币安的账户。

币安证实，自夏天以来，已“封锁”了“一小部分”账户，并表示，公司“遵行国际认可的制裁规范”，但拒绝进一步评论。

利用规范松散加密货币市场移转金钱

多国政府与监理机关多年来一直警告，武装分子可能利用规范松散的加密货币市场接收及移转金钱。不过，以巴冲突再起后，哈马斯及相关实体进行大量的加密货币募款，让这类担忧变得更为迫切。

以色列国家网络安全局（Israel National Cyber Directorate）执行董事亚历山卓维奇（Tom
Alexandrovich）分析，在这段战争时期，加密货币是资助恐怖主义行动的主要问题，这是因为没有其他选项，“自这波攻击以来，（加密货币资金）数量已大幅增加”。

被广泛用于加密货币交易的泰达币（Tether）星期一（10月16日）表示，已冻结32个与以色列和乌克兰“恐怖主义及战争”有关的位址，并控制超过87万3000美元，但未透露账户被封锁的时间点或以色列及乌克兰之间的资产分配。

根据《金融时报》看到的以色列执法机构文件，过去一星期，许多社群媒体贴文都涉及为哈马斯相关组织募集加密货币捐款。

熟知以色列执法行动的人士指出，自7日以来，已发现约150个与哈马斯及其他团体有关联的捐款计划。以色列警方上星期在社群媒体发文表示，已冻结一些被哈马斯用来募资的账号，但警方拒绝评论有关币安一事。

美国金融监理机关也曾表示，币安流通的金钱与哈马斯有关联。美国商品期货交易委员会（Commodity
Futures Trading Commission）2023年3月对币安提起的诉讼指出，币安资深高阶主管于2019年接获“有关哈马斯交易”的资讯。

以色列官员表示，在哈马斯7日发动突袭之前，以色列执法官员就已开始追踪疑似与资助恐怖主义行动有关的加密货币账户。

过去2年，以色列当局已冻结多个疑似与哈马斯及其他中东武装团体有关的加密货币账户，其中涉及数百万以色列货币谢克尔（shekel）。

在6月另一项行动后，以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）直言，由于牵涉数位货币，打击资助恐怖主义变得更加复杂。金融稳定委员会（Financial Stability Board）等全球监理单位正著手规划一项架构，来处理加密货币资产中有关资助恐怖主义的问题。

亚历山卓维奇说：“我认为各国政府需要注意科技发展多么快速，恐怖分子很聪明，我们需要追踪他们。”