泰警捣破跨国诈骗集团 2名大马籍主脑被捕

一个由马来西亚籍为主脑的诈骗集团，通过虚假投资敲诈逾50名受害者，涉及金额高达8亿泰铢，如今被泰国警方成功捣破，执法当局逮捕了9名嫌犯，包括2名大马男子，并追缉50多名余党。

马新社与泰国《民族报》报导，泰国警方商业罪案预防组主任普蒂德指出，该集团首脑据信是一名42岁的大马张姓男子，他于本月6日在宋卡府沙道一带被捕，而一名泰国有着犯罪前科的26岁大马李姓男子及其30岁的泰国女友娜塔妮，隔天在曼谷被捕。

他表示，被捕的两名大马男子和一名泰国女子，据信是在马来西亚、泰国和柬埔寨开展业务的跨国诈骗集团的成员。该集团估计有超过50亿泰铢（6.58亿令吉）资产在网络中流通。

受害者大部分为女性

据了解，该集团通过虚假投资成功诈骗超过50名受害者的财物，涉及金额高达8亿泰铢（1.05亿令吉）。

“初步调查发现，该集团诈骗50多名受害者，其中大部分是女性。一些受害者受骗金额大约在1000至1500万泰铢之间。受骗款项最多的是一名泰国老妇，她损失高达5000万泰铢（658万令吉）。”

他表示，这两名大马男子将面临诈骗和网络犯罪等指控，若罪名成立，最高可判处5年监禁。

“他们还可能因涉及跨国有组织犯罪而面临额外指控，最高可判处15年监禁；警方调查发现，该集团也遍布东南亚多个国家，包括柬埔寨、泰国、马来西亚，甚至香港。”

他说，42岁的大马主脑被发现经常往返马泰和柬埔寨，调查人员在香港发现该集团网络连接和金融交易。

利用假程序诈财

他表示，除了20个加密货币账户外，警方还查获84个银行账户，金额超过2000万泰铢（约262万4751令吉）。

“警方还查获33台电脑、65部手机以及一系列奢侈品，包括豪华汽车、包包和品牌手表。”

他披露，法庭还向50多名嫌犯发出逮捕令，其中包括8名相信是该集团余党的马来西亚人，因此他们将与马来西亚警方合作，并追捕更多嫌犯。

据了解，这些受害者被诱骗投资一款名为“Nicare”的虚假应用程序，该应用程序承诺轻松获利并允许提前取款，以建立受害者对投资的信心。

然而，当受害者随后试图提取巨额资金时，诈骗犯便要求受害者支付额外费用，包括保险费和税费。