客户涉及大型洗钱案 新国金管局调查瑞信
一名瑞士信贷顾客因涉及洗钱案件遭提控后，新加坡金融管理局将对瑞士信贷集团展开在地调查。
彭博社引述消息人士报导，新加坡金融管理局（央行）将调查瑞士信贷在新加坡的分行，以确定是否妥善处理了对富裕客户的监控，预料监管机构的官员将在几周内与相关人员面谈并审查文件。
早前，新加坡侦破了一宗涉及中国籍人士，规模高达28亿新元（20亿美元）的洗钱案，至少10家国内外银行被卷入此宗案件。
消息指出，新加坡金管局即将进行的访问将超出其与银行的常规接触范围，这也预示着贷款机构与嫌犯的巨大风险敞口，以及客户审查的整体处理方式可能存在问题。
瑞士信贷是与上述案件被告或其公司有关系的银行之一。其中一名嫌犯王水明（译音，Vang Shuiming）在瑞士信贷银行持有9200万新元，这是迄今为止已知的本案中最大的账户。
据新加坡警方的资料，除瑞士信贷银行外，王水明还在瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）拥有3300万新元、并在大华银行和马来西亚兴业银行有户头。他的其他罪名还包括伪造银行文件，欺骗花旗银行新加坡有限公司。
新加坡银行收紧对客户审查
此案8月份爆发后，新加坡银行进一步加强了对客户的审查，尤其是那些持有多本护照的中国籍客户。当局还在调查一名或多名被告如何可能与单一家族办公室有关联，并在必要时收紧规则。
瑞士信贷拒绝发表评论。新加坡金管局发言人则重申贸工部政务部长陈圣辉的发言，指监管机构正在对与此案“有重大关联”的银行，进行监督审查和检查。
对于瑞士信贷来说，这次审查只是其新母公司瑞银集团（UBS Group AG）需要处理的众多头疼问题之一，因为瑞银正集中精力整合来自瑞信的数千名员工。
2017年，新加坡金管局在马来西亚的“一马公司贪腐案”中，对瑞信进行了类似的调查，结果该行被罚款70万新元。这是当时新加坡监管机构对银行的最小处罚。
