【狮城34亿洗钱案】诈骗一条龙 已逮捕10名嫌犯
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震惊新加坡的超大额洗钱案,总金额高达新加坡币10亿元(约34亿令吉)。随着案情的发展,洗钱集团简直就是诈骗产业一条龙,先在中国从事诈骗,发迹致富;再到柬埔寨坐大,并转换成柬埔寨的公民身分;“事业有成”后,再到新加坡挥霍享受。
根据新加坡《联合早报》报导,新加坡先前破获了总金额高达34亿元的洗钱案,逮捕了10名诈骗集团的嫌犯。日前,包括40岁主嫌苏海金等人出庭接受侦讯,原本外界以为只有3人持柬埔寨护照。
不过,根据英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网路诈骗监察网(Cyber Scam Monitor)调查,事实上,10名嫌犯中,只有1个人不具柬埔寨公民身分,其他9人都在2018年至2021年间,陆续取得柬埔寨的护照。
新加坡检警还查出,这个洗钱集团的诈骗产业链已经“垂直整合”成一条龙模式。从中国到柬埔寨,最后到新加坡定居,大肆挥霍诈骗、洗钱得来的黑心钱。不过,新加坡豪宅不是这些罪犯的最后一站,新加坡监狱才是他们的最后一站!
苏海金等10人日前出庭,都透过律师要求获得交保,不过都被法官驳回。
目前,仍持续关押在新加坡狱中。
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