【1MDB案】拥30年情报经验高盛法律高层劝勿与刘特佐交易

2022年3月16日 17:00

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一名协助审查马来西亚一马发展公司（1MDB）债券交易的美国高盛集团法律高级行政人员告诉陪审团，他曾警示高盛银行家勿与马来西亚金融家刘特佐进行交易。

史蒂芬奥弗莱厄蒂（Stephen O’Flaherty）在高盛前银行家黄宗华（Roger Ng）的美国境外贿赂审讯案中告诉陪审员，即使他对刘特佐有忧虑，但是涉及1MDB交易的银行家——包括此交易的首席银行家莱斯纳（Tim Leissner）却没有公开刘特佐参与其中。

他说，在他的团队对刘特佐进行调查后，因为其财务有问题而拒绝了刘特佐成为该银行的私人财富客户。

彭博社报道，在加入高盛之前，奥弗莱厄蒂在英国情报局服务了30年。他在纽约布魯克林联邦法院作证时说：“与刘特佐合作，我们会感到不自在。我们不会让刘特佐成为高盛的客户，但是，如果刘特佐为交易中的小角色，要向客户说他不能参与是会有困难的。”

奥弗莱厄蒂为高盛的商业情报组的联席主管，他在本案充当控方证人。黄宗华为主权基金1MDB大宗盗窃案被控的唯一高盛银行家。黄宗华被控与莱斯纳与现在为通缉犯的刘特佐此案中合谋。黄宗华的前上司莱斯纳认罪并与美国政府合作。

黄宗华的律师团抨击莱斯纳的信用，指莱斯纳就刘特佐的角色误导高盛上司。

周二，奥弗莱厄蒂受黄宗华的律师阿尼费罗（Marc Agnifilo）盘问时回答，他曾向莱斯纳讨论有关刘特佐的问题，但是从未与黄宗华见面或谈话。

奥弗莱厄蒂供证说，经过黄宗华的推荐后，他才注意到刘特佐。他说，他过后才知道高盛银行家也考虑与刘特佐进行一项后来受阻的交易。

他表示，在推荐刘特佐为客户时，即使记录时显示他在2009年与刘特佐至少见过两次面，但黄宗华声称他之前与刘特佐只见过一次面。

奥弗莱厄蒂告诉陪审团，就在2012年4月企业委员会首次审核1MDB债券交易前，他提问刘特佐是否有参与。

他说，在此之前，中东的一名高盛银行家告诉他说，刘特佐出席在阿布扎比出席莱斯纳与阿布扎比的主权财富基金IPIC主席赛曼梳（Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan）的会议。IPIC一家子公司担保1MDB交易。

他说，莱斯纳否认刘特佐的参与。

他说：“他看来对我感到烦躁。莱斯纳说刘特佐没有在场。”

奥弗莱厄蒂告诉法庭，他过后警告投资银行家“重要的是我们不要牵涉支持刘特佐，并要求任何对中介的支付都需公布。我尝试确保刘特佐没有参与。”