涉洗钱3亿8400万 香港海关逮捕姐弟
香港一对姐弟涉及通过投资比特币变现美元的方式，清洗3亿8400万港元（4920万美元）的非法资金，周二遭相关海关逮捕。
《南华早报》报道，这对年林分别为28岁及21岁的姐弟在香港油塘住所落网，并声称目前的职业收入每月只有1万5000港元。
然而，调查却显示，去年5月至11月间，两人在不同银行的个人户口却出现总数达3亿8400万港元的转帐记录，其中也包括加密货币平台的交易记录。
由于转帐数额与收入不符，嫌疑人士也无法解释资金来源 ，因此调查当局有理由相信嫌犯通过银行汇款、定期存款及投资加密货币等方式洗黑钱。
香港海关 有組織罪案調查科高级调查主任余耀荣表示，落网姐弟中的弟弟通过加密货币平台，处理其私人户头中的3800万港元资金。
他说，当加密货币与美元挂钩后，嫌犯就会将加密货币变现，重新输入该名弟弟的银行户头，并进一步分流到其他个人及公司户头，以扰乱调查人员视线。
2500笔交易接受超过1亿港元
调查显示，嫌犯姐弟通过380个个人银行户头的2500笔交易，接受超过1亿港元。最高的单日汇款记录是143笔，金额则高达300万港元。
此外，嫌犯也常在深夜时分通过自动出纳机进行617次存款，每次的金额高达10万港元。
在香港黑钱罪名下，嫌犯可面对最高14年监禁，两人被捕后获保释候审，当局也冻结两人户头中的13万港元。
今年7月，香港海关破获一个洗黑钱集团，洗钱金额高达12亿港元，该案件也时香港首宗通过加密货币交易达成洗钱的案件。
调查显示，在15个月内，超过60%的资金是通过新加坡的银行账户流入香港，这促使当地政府向新加坡的执法单位寻求协助，以追踪这些资金及其最终接收者。
去年海关破获不法资金创4年新高
此外，今年8月香港海关也破获了一个洗钱团伙，该团伙被指控在三个月内通过世界上最长的海上通道，将近1亿7000万港元的犯罪所得资金走私出香港，5名嫌疑人士落网。
总体而言，香港海关官在2020年查获了46亿港元的黑钱，该数额创4年新高，显示在新冠肺炎疫情下，跨国犯罪集团不得不想出另类的洗黑钱方式。
