研究：2022年加密货币非法交易达201亿美元

2023年1月13日 11:00

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区块链分析公司Chainalysis周四（1月12日）的数据显示，由于涉及遭美国制裁公司的交易激增，去年加密货币的非法交易金额，保守估计达到创纪录的201亿美元。

由于风险偏好减弱，各种加密货币公司倒闭，加密货币市场在2022年陷入困境。投资者遭受了巨大的损失，监管机构加紧呼吁增加对消费者的保护措施。

路透社报道，Chainalysis说，即使整体加密货币交易量下降，与非法活动有关的加密货币交易价值，连续第二年上升。

“其中，与受制裁公司有关的交易在2022年增加了10万倍以上，占去年非法活动的44%。”

Chainalysis说，4月被美国财政部制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex，所收到的资金占了2022年非法交易量的大部分。

美国去年还对加密货币混合服务Blender和Tornado Cash实施了制裁，指这些服务被包括来自朝鲜的黑客，用来清洗其网络犯罪所获的价值数十亿美元“黑钱”。

去年，被盗的加密货币资金量上升了7%，但其他非法加密货币交易，包括与诈骗、勒索软件、恐怖主义融资和人口贩运有关的交易，数量有所下降。

“市场低迷可能是其中的一个原因，我们过去发现，比如说加密货币诈骗，在熊市中获得的收益较少。”

Chainalysis说，201亿美元的非法交易金额估计，只包括区块链上记录的活动，不包括“链外”犯罪，如加密货币公司的欺诈性记录。

Chainalysis说，这个数字也不包括与加密货币相关犯罪所得，比如加密货币被用作贩毒的支付手段。

“我们必须强调，这是一个保守估计。我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长。”

报告说，随着更多骗局的揭发，2021年涉及加密货币非法交易的数字从140亿美元，修正为180亿美元。