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安以轩丈夫因涉嫌洗钱罪 被判有期徒刑14年
台湾女星安以轩的丈夫、澳门德晋集团前主席陈荣炼因涉嫌不法赌博案于2022年1月被逮捕,被控83项刑事罪,其中包括非法经营赌博和洗钱。该案21日一审宣判结果出炉,陈荣炼被判有期徒刑14年。
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法国突搜5家银行 疑涉欧洲史上最大骗税案
法国当局周二(3月28日)突击了5家大型国际知名银行,调查这些银行涉及大规模逃税和洗钱案件等欺诈行为,据过去法国媒体报道,涉案金额高达1510亿美元(约6644亿令吉)。
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财经
缅甸因洗钱风险 被列入FATF黑名单
值得一提的是,FATF消息一出立刻引起缅甸市场恐慌——22日上午,缅币继续杀跌,甚至有货币兑换机构开出了1:6000的天价(正常的币值是1美元兑换约2076缅元)。
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申请检讨SRC舞弊案判决 沙菲宜重任纳吉代表律师
大马资深律师沙菲宜将重新担任大马前首相纳吉的代表律师,并针对后者申请检讨联邦法院维持其挪用SRC国际公司4200万令吉资金罪成和刑罚的裁决,进行辩护。
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风水师曾警告莱斯纳会有“恶报” 黄宗华妻子:预言成真
因一马来发展有限公司(1MDB)丑闻面对审讯的前高盛集团银行家黄宗华(Roger Ng)妻子林惠彬(译音),周二(29日)在纽约布鲁克林联邦法院上指称,她的风水大师曾警告丈夫的老板会有“恶报”,似乎这预言已成真。
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【1MDB案】黄宗华妻子创空壳公司 助刘特佐收数千万美元回扣
前高盛集团银行家黄宗华(Roger Ng)的1MDB案周一在纽约续审。检控官指称,黄宗华曾帮助在逃富商刘特佐获得数千万美元的非法回扣,黄宗华的妻子更曾创建一家空壳公司和开设一个银行户口,帮助丈夫洗钱。
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