洗钱

国际

印度追查洗钱罪逮捕vivo 4名高层

2023-10-11 20:30

路透社引述2名知情人士消息，指印度执法局星期二（10月10日）以洗钱罪名逮捕了中国手机厂商vivo的4名高管，其中包括一名中国公民。
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国际

LVMH老板疑涉“俄商洗钱交易”　世界第2富豪受查

2023-10-01 12:45

法国调查单位指出，这些交易似乎在掩盖最终买家阿尔诺的身分与资金来源。
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东南亚

狮城银行加强审查持有其他国籍的中国客户

2023-09-21 20:00

检察官援引与他们持有多个护照有关的逃跑风险，因此拒绝保释这些人。尽管他们居住在新加坡，但根据起诉方的说法，许多人据称还在其他国家经营非法博彩业务。
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东南亚

【狮城34亿洗钱案】嫌犯保姆：每月大捆现钞送上门

2023-09-08 19:15

一名曾替福建帮的“IT军团”团伙当过保姆的知情者说，亲眼目睹每月有人送大捆千元现钞上门。
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东南亚

主张指控有缺陷罗斯玛申请撤销17项控状

2023-09-07 16:42

马来西亚前首相夫人罗斯玛已在高庭提出申请，试图撤销对她提出的17项洗钱和逃税指控。
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国际

曾是泽连斯基金主　乌寡头涉欺诈洗钱被捕

2023-09-03 16:45

科洛莫伊斯目前仍遭受到美国的经济制裁。
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东南亚

【狮城34亿洗钱案】星展和华侨银行是债权人

2023-08-30 14:15

根据彭博新闻看到的商业文件，星展集团（DBS）以及华侨银行（OCBC）旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。
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国际

可快速洗钱变现宝可梦成偷窃目标

2023-07-07 12:45

去年12月，一处商店遭入室盗窃，犯罪分子别的不拿，却将店里的宝可梦卡等收藏卡商品洗劫一空。
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东南亚

冥想大师侵吞寺庙1.8亿泰铢被揭还俗前有性行为

2023-05-08 16:30

柯姆是一名知名的冥想大师，他在5月1日才脱离僧侣身分，没想到当他还俗后就遭到逮捕。
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国际

安以轩丈夫因涉嫌洗钱罪被判有期徒刑14年

2023-04-21 15:10

台湾女星安以轩的丈夫、澳门德晋集团前主席陈荣炼因涉嫌不法赌博案于2022年1月被逮捕，被控83项刑事罪，其中包括非法经营赌博和洗钱。该案21日一审宣判结果出炉，陈荣炼被判有期徒刑14年。
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国际

法国突搜5家银行疑涉欧洲史上最大骗税案

2023-03-29 11:45

法国当局周二（3月28日）突击了5家大型国际知名银行，调查这些银行涉及大规模逃税和洗钱案件等欺诈行为，据过去法国媒体报道，涉案金额高达1510亿美元（约6644亿令吉）。
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国际

涉诈骗洗钱10亿美元中国流亡富商郭文贵在美被捕

2023-03-16 11:30

郭文贵挪用投资者的资金，用作购买美国物业及豪华游艇，又买入名贵汽车及钢琴。
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东南亚

“超级富豪”黑帮贩毒洗钱泰国反中情绪高涨

2022-12-12 14:30

“土豪”之妻是泰国警察总长巴拉查的侄女，迄今他遭扣押的资产超过50亿泰铢（约6亿3582万令吉），其中包括一架喷射客机、土地与3栋豪宅。
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东南亚

开拳馆洗钱电信诈骗团伙中国头目在泰落网

2022-11-02 19:40

阿勇于今年5月回到泰国境内，用诈骗所得钱财开办一家拳击馆，为全国各地组织的拳击比赛做宣传，但其实是为了洗钱。
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财经

缅甸因洗钱风险被列入FATF黑名单

2022-10-23 07:00

值得一提的是，FATF消息一出立刻引起缅甸市场恐慌——22日上午，缅币继续杀跌，甚至有货币兑换机构开出了1：6000的天价（正常的币值是1美元兑换约2076缅元）。
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东南亚

申请检讨SRC舞弊案判决沙菲宜重任纳吉代表律师

2022-09-28 14:45

大马资深律师沙菲宜将重新担任大马前首相纳吉的代表律师，并针对后者申请检讨联邦法院维持其挪用SRC国际公司4200万令吉资金罪成和刑罚的裁决，进行辩护。
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国际

“洗米华”案澳门开审：否认非法赌博、洗钱等指控

2022-09-20 00:17

周焯华在庭上否认不法经营赌博及清洗黑钱等控罪，强调无经营“赌底面”，只承认在菲律宾当地合法经营电话投注。
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国际

在英资产实行外国实体注册打击俄寡头洗钱

2022-08-01 11:30

在英国已经拥有地产的外国实体，也在“外国实体注册”范围内，它们需要在6个月内向公司注册处透露它们的最终受益人身份。
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东南亚

纳吉舍沙菲宜另聘再益律师所处理SRC上诉案

2022-07-26 14:00

纳吉解聘沙菲宜律师事务所，改聘前首相署部长再益的律师事务所为他SRC上诉案的代表律师。
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东南亚

传刘特佐献议15亿撤所有控罪遭大马政府拒绝

2022-07-16 13:45

涉及一马发展公司（1MDB）丑闻的在逃富商刘特佐，据称曾向大马政府寻求和解，献议以15亿令吉摆平所有对他的控罪，不过大马政府拒绝此提议。
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