1MDB案

东南亚

挪用1MDB18.3亿美元案两名被告瑞士被控

2024年4月3日 15:30

被指挪用主权财富基金一马发展公司（1MDB）18.3亿美元一案，两名沙地石油公司关键合作方，在星期二于瑞士联邦法院开庭审理，惟两人皆不认罪。
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【1MDB案】和解协议分歧大高盛集团起诉大马政府

2023年10月12日 19:15

由於一马发展公司（1MDB）案件的和解协议分歧日益严重，高盛集团于10月11日入禀英国法庭，起诉马来西亚政府。
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曾与关键人物为合伙人纳吉促科林劳伦斯退审1MDB案

2023年8月14日 16:30

基于审理马来西亚前首相纳吉一马发展公司（1MDB）洗黑钱与滥权案的法官科林劳伦斯，被指与早前遭警方扣留的1MDB前法律顾问卢爱璇，曾是合伙人关系，因此纳吉星期一（8月14日）透过代表律师沙菲宜，正式入禀法庭，要求科林劳伦斯退出案件审理。
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【1MDB案】黄宗华遭充公3510万美元美法庭：不过分

2023年3月25日 13:00

法官认为，没收3510万美元并不过分，因为这符合美国法律，按照法例必须充公黄宗华犯法所得收益。
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1MDB案判监10年黄宗华要求到丹伯里监狱服刑

2023年3月22日 17:00

早前因涉及一马发展公司（1MDB）贪腐案，而在美国纽约被判囚10年的高盛集团前银行家黄宗华，透过代表律师向法官恳求，以让他到最低安全级别的丹伯里监狱服刑。
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称无法归还1MDB 3500万美元黄宗华：大马政府拿走了

2023年3月17日 14:15

黄宗华代表律师阿尼菲罗表示，不需要对黄宗华判处其他罚款，因为他在任何情况下都没有资金。
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1MDB贪腐案前高盛银行家黄宗华判监10年

2023年3月10日 11:45

前高盛银行家黄宗华因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）贪腐案，被纽约法院判处监禁10年，其律师阿尼菲罗说，计划对判处提出上诉。
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涉一马资金挪用案高盛前主管提减刑上诉

2023年2月26日 18:00

高盛前马来西亚投资银行业务主管黄宗华（Roger Ng）因涉及协助非法挪用一马公司资金被定罪，他于2月25日提出上诉，要求减刑。
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证人：1MDB子公司138亿令吉债券速批不寻常

2022年9月27日 19:00

一名证人在大马前首相纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案中续审时说，1MDB子公司的30亿美元（约138亿令吉）债券速批是不寻常，而且上司也拒插手。
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【1MDB案】总值840万！纳吉发支票给巫统多个机构

2022年9月7日 17:45

在2011年3月至2013年5月期间，前首相纳吉所持有的AmIslamic银行户口共发出了总额逾840万令吉的38张支票。
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纳吉：“政治上或许我不该那么绅士”

2022年8月27日 00:32

前首相纳吉发表公开信，喊叹在政治上或许不该那么绅士，但这并不是他的为人。
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“只负责签名” 1MDB关键证人：对证词不知情

2022年8月25日 15:15

一马发展公司案关键证人财政部前副秘书长西蒂扎乌雅遭到前首相纳吉律师的质疑，因为在庭上供证时，证人对其证词一无所知，并承认证词是由其他官员草拟。
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纳吉明后天”出狱“ 受审1MDB案

2022年8月24日 17:05

纳吉面控的25项涉及一马发展公司（1MDB）逾22亿8000万令吉资金的贪污及洗黑钱案，25日在吉隆坡高庭续审，纳吉将从加影监狱被押送到高庭面审。
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1MDB不再是大选利器纳吉仍是巫统重要资产

2022年7月7日 08:00

论者指一马发展公司案件下届大选不再管用，而前首相纳吉仍是巫统收获支持的海报人物（poster boy）。
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投资者就1MDB丑闻起诉高盛正寻求前银行家宣誓作证

2022年5月10日 17:30

高盛集团投资者因1MDB丑闻起诉该银行的案件，正寻求3名居住在英国的高盛前雇员的宣誓证词。控方要证明，高盛误导投资者有关该银行与一马发展公司，和大马金融家刘特佐的关系。
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【洁蒂丈夫受贿案】大马警方向新加坡索相关文件

2022年4月12日 20:45

大马商业调查局与新加坡商业事务局合作协商，针对大马前国家银行总裁洁蒂丈夫道菲涉嫌在一马发展有限公司贪污事件，到新加坡取证录供。
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被控盗取一马公司资金黄宗华遭判罪名成立

2022年4月9日 00:58

被控与刘特佐共谋，盗取一马发展公司（1MDB）数十亿美元资金，高盛前银行家黄宗华（Roger Ng）周五遭美国法庭判处罪名成立。
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【1MDB案】“对大马伤害无可估量” 控方要求判黄宗华罪成

2022年4月5日 12:30

美国一名检控官告诉陪审团，高盛集团前银行家黄宗华（Roger Ng）因帮助从1MDB窃取数十亿美元并导致“无法估量”的伤害，因此应被判有罪。
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【1MDB案】黄宗华妻子创空壳公司助刘特佐收数千万美元回扣

2022年3月22日 15:30

前高盛集团银行家黄宗华（Roger Ng）的1MDB案周一在纽约续审。检控官指称，黄宗华曾帮助在逃富商刘特佐获得数千万美元的非法回扣，黄宗华的妻子更曾创建一家空壳公司和开设一个银行户口，帮助丈夫洗钱。
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大马商业罪案调查组将赴狮城调查道菲克

2022年3月16日 20:00

马来西亚商业罪案调查总监莫哈末卡玛鲁丁表示，将于本月29及30日派出调查队伍，前往新加坡针对国家银行前总裁洁蒂的丈夫道菲克（Tawfiq Ayman），被指接受一马发展公司资金转移至其新加坡户口一事，展开调查。
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