涉诈骗洗钱10亿美元 中国流亡富商郭文贵在美被捕
流亡美国在纽约定居的中国富商郭文贵，周三（3月15日）因诈欺罪被纽约警方逮捕，据悉涉案诈骗金额超过10亿美元（约45亿218万令吉）。
综合报道，为逃避中共通缉逃亡美国，并在美开设反共社群打开知名度的郭文贵，传出周三上午在纽约的住所被逮捕。
美国司法部证实此事，指现年52岁的郭文贵及其财务顾问余建明（William Je）面临电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺和洗钱等共11项刑事指控，涉案金额逾10亿美元；美国证券交易委员会（SEC）也表示正以证券诈欺罪名起诉郭文贵。
郭文贵被安排于周三较后时间出席纽约法院的初步聆讯。郭文贵的律师尚未回应路透社置评请求。余建明拥有香港和英国双重国籍，目前仍在逃。
与特朗普前军师班农关系密切
郭文贵曾是坐拥数十亿的地产大亨，2014年逃离中国流亡后成为对中国政府的批评者，目前仍被中国官方就涉及多宗贪污案被通缉，并与美国前总统特朗普的昔日政治顾问班农关系密切。
2020年8月，联邦调查局（FBI）在郭文贵的游艇上拘捕班农，控罪是挪用筹款活动的资金。几个月后，特朗普卸任前不久，他在该案中让班农获得赦免。
美国司法部指出，郭文贵与余建明涉嫌透过一项投资计划骗取参与者资金，用骗来的钱来购买一座4645平方公尺的新泽西豪宅、一艘价值3700万美元（约1亿6654万令吉）的游艇、一辆350万美元（约1569万令吉）法拉利、2张价值各3万6000美元（约16万2068令吉）的高级床垫等，当局已没收郭文贵6亿3400万美元（约28亿5468万令吉）诈欺所得和靠诈欺所得购买的资产。
郭文贵流亡纽约期间，利用批评中国政府的声望，在网络上赢得大量支持者，这些支持者被鼓励捐赠或投资郭文贵掌控的非营利组织或生意，包括他旗下GTV Media Group，班农也是该公司的董事。
挪用投资者资金中饱私囊
美国《福布斯》商业杂志在报道中引述美国证券交易委员会的提控指，郭文贵以上的欺诈计划是从自2020年4月开始，欺诈对象涉及美国和世界各地的投资者，郭文贵和他的财务顾问挪用了筹集所得的大部分资金。根据起诉书，郭文贵和他的财务顾问面临12项刑事控罪，包括证券和电汇欺诈、国际洗钱和妨碍司法公正。
纽约南区检察官办公室发表声明，指郭文贵成立的私人企业GTV Media及其他关连企业，以提供超高回报作为卖点，向追随者集资逾10亿美元。郭文贵挪用资金，用作购买美国物业及豪华游艇，又买入名贵汽车及钢琴。
检察官称，已经冻结与案件相关的多个银行帐号及资金。据报，如果郭文贵及余建明被起诉的罪名成立，最高可被判囚20年。
您必须登录才能发表评论。