法国突搜5家银行疑涉欧洲史上最大骗税案

2023年3月29日 11:45

立即订阅亚视新闻 YouTube，即时掌握时事发展。

小中大

法国当局周二（3月28日）突击了5家大型国际知名银行，调查这些银行涉及大规模逃税和洗钱案件等欺诈行为，据法国媒体报道，涉案金额高达1510亿美元（约6644亿令吉）。

据财经媒体《巴伦周刊》（BARRONS）28日的报道，法国金融检察官办公室（PNF）在最近的一份声明表示，约150名调查人员与6名德国检察官一起，在巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯（La Defense）进行搜查。

声明说，这些搜查是在2021年12月开始的5项初步调查之后进行的，其中涉及洗钱和与股利支付有关的严重税务欺诈行为，该声明说，这次行动需要几个月的准备。

法国金融检察官办公室是对法国兴业银行、法国巴黎银行（BNP Paribas）与子公司Exane、法国外贸银行（Natixis SA）和汇丰银行（HSBC）进行搜查，理由是洗钱不当，逃税率高。

据称，搜查是在2021年12月开启的初步调查的范围内进行的。

法国兴业银行（Societe Generale）一名发言人也对法新社证实该行遭到搜索，但他表示不知原因。

欧洲新闻媒体在2018年公布一份名为“CumEx档案”（CumEx-Files）的税务诈欺调查报告；然后在2021年又报道，疑似犯行牵涉长达20年之久，涉案金额高达1510亿美元。