商业诈骗案 越南饮料大亨及女儿被判监

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越南饮料大亨和两名女儿因犯下超过1兆越南盾(约3947万美元)商业诈骗案而在星期四(4月25日)被判监。他们是越南政府全面反贪行动中近期被判刑的知名商界人士。

涉案3人分别是71岁的越南饮料集团新协发董事长陈贵清、43岁的集团原副总执行长陈鸳芳和40岁的集团原副经理陈玉碧,后两者是陈贵清的女儿。

胡志明市法院星期四裁定3人滥用信任侵占资产罪名成立,陈贵清和陈鸳芳分别被判坐牢8年和4年,陈玉碧则被判监3年,缓期执行。

从4人骗取2个房产项目和35块土地

控方称,3人在2019年1月至2020年11月间,以月利率3%为幌子向多人提供抵押贷款,但借款人连本带利还钱后,陈贵清却以各种借口拒绝归还抵押的资产,甚至称他们违反合同而丧失赎回权。

3人利用上述手法,从4人手中骗取2个房地产项目和35块土地,总值达1兆零480亿越南盾(约4140万美元)。

控方也指陈贵清是这起商业诈骗案的幕后策划者,两名女儿只是按他的指示行事。3人原本矢口否认指控,但陈贵清和陈鸳芳后来改口承认有罪。

越南近年强力反贪,已有4400多人被控上庭,包括政商界高层人士。

4月11日,犯下越南历来最大规模诈骗洗钱案的越南女首富、房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。她对裁决提出上诉。

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