马15家空売公司 转移38亿诈骗资金到国外

总计38亿令吉的资金，通过15间公司被转移到43个国家的银行账户，这些贸易公司据信是诈骗集团设立的空壳公司。

综合大马媒体报导，武吉阿曼商业罪案调查局（CCID）局长兰利尤索夫（amli Mohamed Yoosuf ）说，这些交易是在2021年至2023年底期间进行。

“我们相信转移的资金是诈骗所得的不义之财。诈骗集团利用这些公司转移诈骗受害者的资金。”

兰利是于星期日（3月3日），在武吉安曼警察总部，推介查询钱骡2.0（Semak Mule）网站和应用程序后，在新闻发布会上说，这是骗子们设立空壳公司向海外转移资金的最新伎俩。

他说，诈骗集团选择使用这种手段，使大笔资金能够不受任何限制地更频繁地转移到海外。

资金利润来源无法核实

“例如，有一家据称从事电器贸易的公司向海外转移了19亿令吉的资金。我们相信这家公司背后涉及诈骗，因为他们的资金和利润无法核实。”

兰利说，在已查明的 15 家公司中，有些公司的董事会甚至没有意识到该公司，是被诈骗集团利用的“钱骡”或空壳公司。

为此，兰利认为，有必要在注册公司时实施更严格的程序和要求。有关当局还应考虑检查注册公司人事的犯罪和财务记录等要求。

吁政府修法打造共同责任框架

“在任何公司或企业开设银行账户之前，也应实施更严格的规则和条例。我们希望政府能够考虑实施如新加坡政府推出的共同责任框架，以遏制网络钓鱼诈骗。通过这一框架，未能尽到责任的金融机构有责任赔偿受害者的损失。”

大马警方架设的“查询钱骡”门户网站上，已列出19.3万个“钱骡”账户，和16.4万个骗子使用的电话号码。

“2020年架设至今，约有2490万名访客登录了该门户网站，其中约有190万次搜索结果是正面的，这意味着钱骡账户的交易被阻止了。”