洗黑钱
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侦破3.5亿港元洗黑钱案 海关拘捕51岁女子
香港采取执法行动侦破一宗疑似洗黑钱案件,该名涉案女子自2018年起,利用多个香港不同银行的个人帐户处理共约3.5亿元(约1亿9622万1643令吉)的不明来历款项。
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涉洗钱3亿8400万 香港海关逮捕姐弟
香港一对姐弟涉及通过投资比特币变现美元的方式,清洗3亿8400万港元(4920万美元)的非法资金,周二遭相关海关逮捕。类似案件的破获,显示在疫情笼罩下,犯罪集团在洗黑钱手法上不断推陈出新。
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香港银行新指南 促提交犯国安法人士资料
根据该公会发布的讯息,在港银行在接获执法机构通知,指某人涉嫌触犯国安法,或在该法律下被控,或银行本身知悉、怀疑某项产业与触犯国安法有关,都应向有关当局提供资料。
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