经营换汇公司洗钱 澳洲破中国犯罪组织捕7人

在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳洲警方近日收网，并逮捕7人，以及扣押价值超过5000万澳元（约1.5亿令吉）的财产和豪车。

澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”（Long River）秘密经营长江换汇，并在2020年至2023年期间，利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元（约6.9亿令吉）的所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12家店面。

澳洲联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。

警方称，长江换汇在过去3个财政年度转移了超过100亿澳元（约301亿令吉），其中大部分是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。

根据警方，犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。

澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元（约3000万令吉）。

达梅托表示，尽管在疫情期间许多国际游客和学生客户已经回国，但长江换汇在疫情期间仍开设新分行，引起调查人员的怀疑。

澳洲警方从2022年8月展开调查，获得包括美国国土安全部在内的其他6个机构协助。

警方表示，由于将合法与非法资金混合处理的模式，该犯罪团伙可以每天为澳洲与世界各地的客户转移高达1亿澳元的资金，而巨额的资金移转有助掩藏洗黑钱的行动。