默许友人诈欺并协助洗钱狮城男子坐牢19个月

2023年12月27日 15:12

立即订阅亚视新闻 YouTube，即时掌握时事发展。

小中大

新加坡一名36岁男子明知友人请他帮忙转移资金，可能涉及犯法，却还让朋友使用自己银行账户洗钱，结果于星期二（12月26日）在新加坡法庭遭判监19个月。受害者包括两名台湾人，总金额达21万4429新币。

据新加坡亚洲新闻台（CNA）报导，潘志文（人名译音）于12月26日针对5项指控认罪，分别是2项取得犯罪行为所得财产、1项妨碍司法公正，以及2项违反交通罪名，结果遭判刑19个月8周。此外，他接下来8年也被禁止开车，并罚1000新币（约3千500令吉）。

案情指出，被告在案发时是自营工作者，经营数家海鲜供应、贩售机车和外币兑换的注册商店。

自2018年5月起，被告的的友人赖振东（译音）要求协助收受其客户的钱，让被告再提领出来交给赖氏。尽管被告怀疑友人进行违法商业活动，但还是协助他人转账以利逃税，他仍然提供自己其中一家公司的账户供赖氏收款。

而被告获得的报酬是友人请他喝酒、给佣金或减免他积欠的债务。

调查指出，在2018年10月至11月期间，被告的银行账户陆续8次收到款项，总金额达21万4429新元，这些钱是来自台湾两名受害者，对方以为是用于石油交易和股票投资。

此外，友人还给了他一张第三方的提款卡，在数天内指示他尽可能领越多钱越好。被告总计领出4万新币（约14万零吉）。

除了上述案件，被告还协助诈骗者收取两个共装有30万新币（约105万令吉）现金的信封。被告遭警方找上门询问后，还要求同伴删除两人之间的信息，涉及防碍司法调查。

根据新加坡法律，从犯罪行为中获取利益的罪行，可被判监禁10年、罚款最高50万新币（约175万令吉），或两者兼施。而防碍司法公司的最高刑罚为坐牢7年、罚款，或两者兼施。